于2024年3月7日召开的公司2024年第一次姑且股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会打点2024年股票期权激励打算相关事宜的议案》。同时，公司按照黑幕消息知恋人买卖公司股票的核查环境，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票环境的自查演讲》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　经董事会提名委员会审查，董事会提名王经锡任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励打算行权价钱及登记部门股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩的议案》。董事会同意对公司2024年股票期权激励打算的行权价钱进行调整并登记部门已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司取本通知布告同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　按照《激励打算》，公司拟向162名合适前提的激励对象授予3，234万份股票期权，占本激励打算草案及摘要通知布告日公司总股本1，213，413，212股的2。67%。本激励打算为一次性授予，无预留部门。本激励打算授予激励对象股票期权的行权价钱为8。23元/股。股票来历为公司向激励对象定向刊行的本公司A股通俗股股票。

　　8、币种：人平易近币）总资产735，505万元、归属于母公司的所有者权益230，542万元、资产欠债率69%、停业收入204，207万元、归属于母公司所有者的净利润46，562万元。

　　本次调整行权价钱及登记部门股票期权，不会对公司财政情况和运营发生严沉影响，亦不会影响公司激励打算的继续实施。

　　按照《企业会计原则第1号逐个存货》及公司会计政策的相关，资产欠债表日，存货按成本取可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。

　　9、联系关系关系：本公司高级办理人员李军担任诺基亚东软副董事长，高级办理人员印担任诺基亚东软董事。上述联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　本激励打算本次共计130名激励对象合适行权前提，合适前提的股票期权行权数量为1，120。136万份，约占授予时公司总股本的0。92%。具体如下。

　　简国栋具备取其行使权柄相顺应的任职资历和能力，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所股票上市法则》等的不得担任高级办理人员的景象。

　　于2024年2月26日召开的东软集团股份无限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会打点2024年股票期权激励打算相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（日本）无限公司供给银行告贷额度的议案》，同意9票，否决0票，弃权0票。

　　东软做为公司面向海外市场的主要窗口，正在加速公司全球化财产结构，提拔东软品牌国际影响力，加强区域市场开辟，为国际客户办事，持续扩大营业规模，国际营业稳健成长方面阐扬了主要感化。鉴于目前正在的融资成本要低于国内程度，且东软具备必然的融资能力，本次公司继续为其供给额度，将阐扬其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，其日常运营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以鞭策公司国际营业的可持续性成长。

　　审计收费订价准绳次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素订价。

　　项目合股人、签字注册会计师和质量节制复核人不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘用高级办理人员的议案》，具体环境如下。

　　（七）行权放置：本激励打算第一个行权期为2025年3月7日-2026年3月6日，现实行权起始日、行权截止日将按照公司自从行权营业打点环境予以确定。激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个买卖日（T+2）日上市买卖。

　　注1：2025年过活常联系关系买卖估计金额无效刻日自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　截至2025年3月31日，东软欧洲资产总额为26，309万元，欠债总额为5，474万元（此中银行贷款总额为0万元、流动欠债总额为4，637万元），归属于母公司所有者权益为20，835万元，资产欠债率为20。81%，2025年第一季度实现停业收入6，711万元，归属于母公司所有者的净利润1，366万元（未经审计，币种：人平易近币）。

　　公司本次登记回购公用证券账户股份不会对公司的财政情况和运营发生严沉影响，不存正在损害公司好处及中小投资者的景象，也不会导致公司的股权分布不合适上市前提，亦不会影响公司的上市地位。

　　因工做缘由，峰申请辞去其所担任的公司轮值CEO职务。按照相关，峰的告退自送达公司董事会之日起生效。董事会谨对峰正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示感激。

　　2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）激励对象名单》。

　　市海问律师事务所出具了关于本激励打算调整股票期权行权价钱、登记部门已授予但尚未行权的股票期权的法令看法书，律师认为：本次调整、本次登记、本次行权已获得现阶段需要的核准和授权，合适《办理法子》《公司章程》及《股票期权激励打算》的相关；本次调整的缘由、本次调整的方式及本次调整后的行权价钱合适《办理法子》《公司章程》及《股票期权激励打算》的相关；本次登记的缘由及数量合适《办理法子》《公司章程》及《股票期权激励打算》的相关，公司尚需就本次登记依理股票期权登记手续；本次股权激励打算的第一个行权期行权前提曾经成绩，合适《办理法子》及《股票期权激励打算》的相关。

　　9、联系关系关系：本公司董事刘积仁担任东软睿新集团董事会；董事、高级办理人员荣新节担任东软睿新集团董事。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　7、从停业务：灵活车安全，包罗灵活车交通变乱义务强制安全和灵活车贸易安全；企业/家庭财富安全及工程安全（特殊风险安全除外）；义务安全；船舶/货运安全；短期健康/不测安全；上述营业的再安全营业；国度法令、律例答应的安全资金使用营业；经中国银保监会核准的其他营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）。

　　1、日常联系关系买卖次要内容及和谈签订环境：本公司取联系关系人的日常联系关系买卖均订立书面和谈，和谈内容包罗签订日期、生效前提和日期、和谈无效期，以及买卖的订价准绳和根据、买卖价钱、付款放置和结算体例等其他次要条目。

　　于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子〉的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　NTS做为公司正在汽车电子营业范畴的主要结构，是公司开辟海外及欧洲本地市场的主要窗口，正在公司全球化财产结构历程中及提拔公司品牌国际影响力方面阐扬了积极感化。近年来，NTS自有产物营业不竭取得市场冲破，并带动公司其他相关营业单位快速拓展，构成协同效应。鉴于NTS具备必然的融资能力，本次公司继续为其供给额度，将阐扬其融资功能，提高间接融资能力和信用额度，拓展融资渠道，其日常运营的流动资金，以及立异成长所需资金，有益于鞭策公司国际营业稳步成长。

　　9、联系关系关系：本公司董事刘积仁、高级办理人员徐洪利、高级办理人员王楠担任熙康董事。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　截至2024年12月31日，东软日本资产总额为47，736万元，欠债总额为22，719万元（此中银行贷款总额为0万元、流动欠债总额为22，067万元），归属于母公司所有者权益为25，017万元，资产欠债率为47。59%，2024年度实现停业收入106，856万元，归属于母公司所有者的净利润2，519万元（经审计，币种：人平易近币）。

　　（四）异地股东也可采纳传实或的体例登记。以传实体例进行登记的股东，务必正在出席现场会议时照顾上述材料原件并提交给本公司。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励打算行权价钱及登记部门股票期权的议案》。2024年股票期权激励打算授予时行权价钱为8。23元/股，因公司正在股票期权授予后实施完成2023年度权益，按照《激励打算》等相关对股票期权的行权价钱进行响应调整，调整后的行权价钱为8。10元/股。

　　（四）公司接管联系关系人供给的劳务，次要是沈阳工程操纵其正在人力资本供给、培育和价钱方面的劣势，为公司供给软件开辟办事，有益于公司优化资本设置装备摆设，聚焦焦点营业成长。

　　本次礼聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司已取本通知布告同日披露了《2024年年度演讲》《2025年第一季度演讲》。为加强取投资者的深切交换，使投资者愈加全面、深切地领会公司环境，公司将于2025年5月15日15！00-16！00召开业绩申明会，就2024年度以及2025年第一季度运营环境取投资者进行交换。公司现就2024年度暨2025年第一季度业绩申明会提前向泛博投资者搜集相关问题，普遍听取投资者的看法和，具体环境如下。

　　于2024年3月8日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励打算激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单颁发了核查看法。具体内容，详见本公司于2024年3月12日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　刘积仁博士做为东软集团创始人和董事长，自1991年创立公司以来，以前瞻性的计谋目光和立异思维，引领公司成为中国第一家上市的软件企业，并成长成为行业领先的全球化消息手艺、产物和处理方案公司，为公司的持续立异和高质量成长做出了开创性的主要贡献。董事会谨对刘积仁博士正在担任公司董事持久间为公司成长做出的贡献暗示感激。

　　截至本通知布告披露日，本公司及控股子公司无对外（不包罗对控股子公司的）；本公司及控股子公司对控股子公司供给的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外无过期环境。

　　本次业绩申明会以收集互动体例召开，届时针对公司2024年度以及2025年第一季度运营环境，取投资者进行互动交换和沟通，就投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）激励对象名单》。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　截至本通知布告披露日，本公司及控股子公司无对外（不包罗对控股子公司的）；本公司及控股子公司对控股子公司供给的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外无过期环境。

　　本单元/本人兹登记出席于2025年5月23日召开的东软集团股份无限公司2024年年度股东大会。

　　2024年度公司计提持久股权投资减值丧失金额为19，017。58万元，具体计提减值预备根据如下。

　　取合同成底细关的资产，账面价值高于本公司因让渡取该资产相关的商品预期可以或许取得残剩对价取为让渡该相关商品估量将要发生的成本的差额的，超出部门该当计提减值预备，并确认为资产减值丧失。

　　按照公司章程的，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届董事会董事长，为公司代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　鉴于刘积仁博士为公司成长做出的杰出贡献，并为充实阐扬刘积仁博士的计谋目光和远见高见，董事会同意公司聘用刘积仁博士为公司荣誉董事长。刘积仁博士将做为公司荣誉董事长、董事、董事会计谋决策委员会从任委员、提名委员会委员，继续正在公司计谋决策及成长中积极阐扬感化。

　　于2024年1月24日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞价买卖体例回购公司股份的议案》。为公司价值和股东权益，董事会同意公司利用自有资金以集中竞价买卖体例回购公司股份，回购资金总额不低于人平易近币1亿元（含），不跨越人平易近币2亿元（含），回购价钱不跨越人平易近币12元/股，回购刻日为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，回购所得股份将正在回购完成之后全数予以登记。具体内容，详见本公司于2024年1月25日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　● 2024年股票期权激励打算（以下简称“本激励打算”）第一个行权期可行权数量：1，120。136万份。

　　7、从停业务：取挪动通信平台相关的无线使用产物及处理方案的开辟以及相关的系统集成、手艺和运营征询、办事、培训，货色进出口、手艺进出口。

　　2024年5月6日，公司股票期权激励打算授予的登记手续打点完成。公司现实向162名激励对象授予3，234万份股票期权。具体内容，详见本公司于2024年5月8日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2、订价准绳和根据：本公司取联系关系人日常联系关系买卖的订价皆按照公开、公允、的准绳，以市场公允价钱订价。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　9、联系关系关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事刘积仁担任大连康睿道施行事务合股人委派代表。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》6。3。3条的联系关系关系景象。

　　于2024年2月26日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会打点2024年股票期权激励打算相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　截至2025年3月31日，东软资产总额为35，830万元，欠债总额为9，810万元（此中银行贷款总额为0万元、流动欠债总额为9，809万元），归属于母公司所有者权益为26，019万元，资产欠债率为27。38%，2025年第一季度实现停业收入1，043万元，归属于母公司所有者的净利润-488万元（未经审计，币种：人平易近币）。

　　经审查，薪酬取查核委员会认为：本激励打算第一个行权期行权前提已成绩。经对公司本激励打算可行权的130名激励对象名单的审查，其做为公司本次可行权的激励对象从体资历、无效。本次激励打算对各激励对象的行权放置未违反相关法令、律例的，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意130名激励对象正在本次激励打算第一个行权期内按采用自从行权的体例进行行权，并由公司打点响应的行权手续。

　　本次计提减值预备金额合计37，409。90万元，使得公司2024年度归并报表的利润总额削减37，409。90万元。

　　2025年4月25日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于登记公司已回购股份的议案》，董事会同意公司登记回购公用账户的18，225，976股股份。本领项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项通知布告如下。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　5、股东环境：阿尔卑斯电气株式会社取阿尔派株式会社于2019年1月1日进行运营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　经审查，薪酬取查核委员会认为：本次调整行权价钱及登记部门股票期权事项，合适《上市公司股权激励办理法子》等法令律例、规范性文件及《东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算》《东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子》的相关。调整及登记法式、无效，不存正在损害公司或股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司财政情况及运营形成本色性影响。同意公司将行权价钱调整为8。10元/股，并登记32名激励对象持有的已获授但尚未行权的192。664万份股票期权。

　　按照公司营业成长需要，董事会同意公司正在上述到期后，继续为NTS供给银行告贷，额度为2，000万欧元或等值其他币种，额度刻日为三年，即自2025年5月23日起至2028年5月22日止。董事会授权本公司董事长签订相关法令文件。

　　为继续鞭策公司方针的实现，鞭策公司营业的健康持续成长，按照中国证监会《上市公司管理原则》和《公司章程》的，公司对现任高级办理人员职务调整如下！

　　相关，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收单据及应收款子融资划分为若干组合，参考汗青信用丧失经验，连系当前情况并考虑前瞻性消息，正在组合根本上估量预期信用丧失。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　7、从停业务：许可项目：扶植工程施工，建建智能化系统设想，第三类医疗器械运营，医疗器械互联网消息办事，查验检测办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：软件开辟，数字文化创意软件开辟，人工智能使用软件开辟，人工智能根本软件开辟，收集取消息平安软件开辟，新兴能源手艺研发，物联网手艺研发，新材料手艺研发，电子公用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设想办事，软件外包揽事，5G通信手艺办事，互联网平安办事，数字手艺办事，大数据办事，消息系统集成办事，物联网手艺办事，物联网使用办事，互联网数据办事，区块链手艺相关软件和办事，人工智能公共数据平台，人工智能根本资本取手艺平台，工程和手艺研究和试验成长，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械发卖，第二类医疗器械发卖，软件发卖，计较机软硬件及辅帮设备零售，办公用品发卖，办公设备发卖，安防设备发卖，电子产物发卖，集成电发卖，电子公用设备发卖，机械电气设备发卖，商用暗码类。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　刘积仁博士目前担任公司董事长、董事会计谋决策委员会从任委员、提名委员会委员职务。因春秋缘由，刘积仁博士申请辞去公司董事长职务，做为公司董事继续履职。

　　11、履约能力阐发：大连思维正在软件开辟、办事营业方面具有人才价钱劣势和项目经验，前期取公司合做运转优良，具有优良的履约能力。

　　截至本通知布告披露日，本公司及控股子公司无对外（不包罗对控股子公司的）；本公司及控股子公司对控股子公司供给的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外无过期环境。

　　简国栋，男，1966年出生，理工大学从动工程专业硕士。现任大连东软智行科技无限公司首席施行官（CEO），兼任大连七贤智远科技研究院院长。简国栋于2004年插手公司，先后担任公司手艺总监帮理、公司SEG担任人、东软（日本）无限公司董事兼总司理、大连分公司总司理、NEU-APN IS事业部总司理、AVNC事业部总司理、AVNC&IS事业部总司理、东软汽车电子处理方案事业本部总司理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四维智联、杰发科技等公司并担任办理职务，正在汽车电子及科技企业办理范畴具有深挚堆集和丰硕经验。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》，具体环境如下。

　　8、2024年度次要财政数据：（经审计，币种：人平易近币）总资产784，856万元、归属于母公司的所有者权益537，178万元、资产欠债率31%、停业收入270，136万元、归属于母公司所有者的净利润-27，770万元。

　　上述议案曾经公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过。具体议案内容，详见本公司取本通知布告同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网坐（）上的相关通知布告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前正在上海证券买卖所网坐披露。

　　2025年4月25日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》，会议对公司2025年度估计日常联系关系买卖按照买卖类别别离进行了审议，表决环境如下。

　　8、2024年度次要财政数据：（母公司未经审计，币种：人平易近币）总资产612，785万元、归属于母公司的所有者权益338，223万元、资产欠债率45%、停业收入215万元、归属于母公司所有者的净利润41，049万元。

　　7、从停业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅帮系统、汽车从动驾驶系统、轮毂电机、电机节制器及车联网相关产物、手艺、软件的研发，上述产物的批发、佣金代办署理（拍卖除外），并供给售后办事取手艺支撑；电动汽车充电桩的研发、批发、安拆、租赁、供给使用办事取手艺支撑；让渡自研手艺。（不涉及国营商业办理商品，涉及配额、许可证办理商品的，按国度相关打点申请）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　应回避表决的联系关系股东名称：议案12分项表决，涉及应回避表决的联系关系股东包罗阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）无限公司、大连东软控股无限公司、科技财产集团无限公司等。

　　按照《激励打算》及其摘要的股票期权行权价钱的调整方式“若正在本激励打算通知布告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价钱进行响应的调整，但任何调整不得导致行权价钱低于股票面值。调整方式如下：P＝P0-V，此中：P0为调整前的行权价钱；V为每股的派息额；P为调整后的行权价钱。经派息调整后，P仍须大于1。”为此，行权价钱将调整为8。10元/股。

　　● 本次金额及已现实为其供给的余额：本次额度为2，000万美元或等值其他币种，截至本通知布告披露日，本公司为其供给余额合计为0美元。

　　（二）天然人股东亲身出席会议的，凭本人的无效身份证件、证券账户卡打点登记。天然人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人凭本人的无效身份证件、天然人股东（即委托人）出具的授权委托书和天然人股东的无效身份证件、证券账户卡打点登记。

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计原则》和公司财政轨制的相关计提资产减值预备，合适公司现实运营环境，能更公允地反映公司财政情况和资产价值。公司本次计提资产减值预备事项的审议决策法式合适相关法令律例的，同意本次计提资产减值预备。

　　11、履约能力阐发：阿尔派株式会社是世界高质量汽车多制制范畴的带领厂商。企业运营一般，具有较强的履约能力。

　　8、2024年度次要财政数据：（经审计，币种：人平易近币）总资产126，043万元、归属于母公司的所有者权益36，331万元、资产欠债率71%、停业收入50，150万元、归属于母公司所有者的净利润-8，305万元。

　　8、2024年度次要财政数据：（经审计，币种：人平易近币）总资产35，472万元、归属于母公司的所有者权益16，383万元、资产欠债率54%、停业收入28，673万元、归属于母公司所有者的净利润819万元。

　　9、联系关系关系：阿尔派株式会社现持有本公司1。6663%的股权，其正在中国投资建立的外商独资投资性公司一阿尔派电子（中国）无限公司持有本公司6。5368%的股权。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　2024年度公司计提应收账款坏账丧失金额为5，228。21万元、转回合同资产坏账丧失金额为6。58万元，具体计提减值预备根据如下。

　　7、从停业务：企业运营办理办事及经济征询办事；计较机软件开辟；消息手艺征询办事；自有衡宇租赁（外资比例低于25%）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　于2024年5月24日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分派的议案》，股东大会同意公司的现金分红比例，即每10股派发1。30元人平易近币现金盈利（含税）。公司2023年度权益已实施完成。具体内容，详见本公司别离于2024年5月25日、2024年7月11日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　（三）公司向联系关系人供给劳务，次要是公司操纵本身的固定资产资本为联系关系人供给衡宇租赁及物业办事，以获得收入。

　　本公司正在每个资产欠债表日评估相关金融东西的信用风险自初始确认后能否已显著添加，并按照下列景象别离计量其丧失预备、确认预期信用丧失及其变更：若是信用风险自初始确认后未显著添加，本公司按当于将来12个月内预期信用丧失的金额计量丧失预备，若是信用风险自初始确认后已显著添加，本公司按当于整个存续期内预期信用丧失的金额计量丧失预备，若是有客不雅表白某项其他应收款曾经发生信用减值，则本公司正在单项根本上对该其他应收款计提减值预备。正在评估预期信用丧失时，考虑所有合理且有根据的消息，包罗前瞻性消息。

　　因工做缘由，陈锡平易近申请不再担任公司董事职务，响应不再担任董事会计谋决策委员会委员职务。按照相关，陈锡平易近的告退本日起生效，其董事职务原定任期至2026年5月17日，离任时间为2025年4月25日。陈锡平易近现任的高级副总裁职务不受影响，仍为公司高级办理人员。陈锡平易近不存正在未履行完毕的公开许诺，其离任不会导致公司董事会低于人数。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于改换董事的议案》，具体环境如下。

　　本次行权为本激励打算第一次行权，可行权数量为1，120。136万份，此前无股票期权行权环境。

　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH供给银行告贷额度的议案》，同意9票，否决0票，弃权0票。

　　按照《激励打算》的，本激励打算股票期权期待期为股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。对应的期待期别离为12个月、24个月、36个月。授予的股票期权正在可行权日内，若达到本激励打算的行权前提，行权放置如下表所示。截至目前，本激励打算第一个期待期已届满。

　　（二）公司向联系关系人发卖产物、商品，次要是公司充实操纵正在软件开辟方面的劣势，正在汽车声响、、行业处理方案等范畴为阿尔派供给软件产物，构成了优良、不变的合做关系。同时，公司操纵集中采购的价钱劣势和专业化采购办理流程，向诺基亚东软发卖使用软件取集成，向日本财险系统发卖新系统，向沈阳工程发卖小型机、国产办事器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及收集互换机等计较机产物。

　　截至2024年12月31日，NTS资产总额为2，886万欧元，欠债总额为1，242万欧元（此中银行贷款总额为0万欧元、流动欠债总额为1，126万欧元），归属于母公司所有者权益为1，643万欧元，资产欠债率为43。06%，2024年度实现停业收入3，919万欧元，归属于母公司所有者的净利润462万欧元（经审计）。

　　按照《企业会计原则第2号逐个持久股权投资》及公司会计政策的相关，持久股权投资可收回金额低于持久股权投资账面价值的，本公司按照持久股权投资可收受接管金额的评估成果，对于可收回金额低于其账面价值的，将持久股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的资产减值预备。

　　7、从停业务：许可项目：第一类增值电信营业，第二类增值电信营业，互联网消息办事，测绘办事，根本电信营业，食物运营（发卖预包拆食物），劳务调派办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：软件开辟，消息手艺征询办事，消息系统集成办事，健康征询办事（不含诊疗办事），国内商业代办署理，市场查询拜访（不含涉外查询拜访）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照《激励打算》第十三章的公司或激励对象发生异动的处置准绳，正在本激励打算的第一个期待期内，3名激励对象已去职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司登记；29名激励对象上一年度小我绩效查核未达标，其昔时可行权的股票期权不得行权，由公司登记。按照前述，公司将登记上述32名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的192。664万份股票期权。

　　5、运营范畴：计较机系统开辟、征询取办事，计较机收集通信系统办事收入及出口，通信设备、医疗设备的筹谋、开辟、、发卖及进出口，人才培训，计较机软件代剃头卖，劳动者调派营业，国际医疗交换，翻译、健康食物销售、旅逛业等。

　　董事特地会议2025年第1次会议对《关于2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》进行了事前审议，董事认为：公司本次估计的日常联系关系买卖合适公司的现实运营和将来成长的需要，买卖价钱按照公允的市场价钱订价，合适公司及全体股东的好处。全体董事分歧同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

　　9、联系关系关系：本公司董事、高级办理人员荣新节担任东软睿驰董事；高级办理人员峰担任东软睿驰董事长。上述联系关系方合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子〉的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH供给银行告贷额度的议案》，同意本公司为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）供给银行告贷，额度为2，000万欧元或等值其他币种，该额度刻日为三年。具体内容详见本公司于2022年5月25日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于配合风险特征将金融资产划分为分歧的组别，参考汗青信用丧失经验，连系当前情况以及对将来经济情况的预测，计较预期信用丧失。

　　2024年4月24日，公司完成回购，现实通过集中竞价体例回购公司股份18，225，976股，占公司目前总股本的1。5020%，回购成交的最高价为8。72元/股，回购成交的最低价为6。41元/股，回购均价为7。96元/股，已领取资金总额为145，003，509。53元人平易近币（不含印花税、佣金等买卖费用），回购方案现实施行环境取原披露的回购方案不存正在差别。具体内容，详见本公司于2024年4月25日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）无限公司供给银行告贷额度的议案》，同意9票，否决0票，弃权0票。

　　公司期末对取商誉相关的各资产组进行了减值测试，起首将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包罗正在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值取其可收回金额进行比力，以确定各资产组（包罗商誉）能否发生了减值。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　11、履约能力阐发：沈阳工程次要处置扶植工程施工，建建智能化系统设想，第三类医疗器械运营，医疗器械互联网消息办事，查验检测办事，软件开辟，人工智能使用软件开辟，医疗器械发卖等营业，具备处置国度涉密项目甲级天分，为本公司间接参股子公司，近年来取本公司连结优良的营业合做关系，具有优良的履约能力。

　　东软日本做为公司面向日本市场的主要窗口，正在加速公司全球化财产结构，提拔东软品牌国际影响力，加强区域市场开辟，为国际客户办事，持续扩大营业规模，国际营业稳健成长方面阐扬了主要感化。鉴于目前正在日本的融资成本要低于国内程度，且东软日本具备必然的融资能力，本次公司继续为其供给额度，将阐扬其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，其日常运营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以鞭策公司国际营业的可持续性成长。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　8、2024年度次要财政数据：（经审计，币种：人平易近币）总资产123，106万元、归属于母公司的所有者权益69，653万元、资产欠债率43%、停业收入28，491万元、归属于母公司所有者的净利润-5，217万元。

　　于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励打算激励对象授予股票期权的议案》。表决成果为同意5票，否决0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡平易近、宋清君为本次股权激励打算的激励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于2024年3月12日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　2024年2月26日，公司正在公司网坐将《激励打算》拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。正在公示刻日内，凡对公示的激励对象或对其消息有者，可及时以德律风、邮件等体例向公司监事会反映看法。公示期间，公司监事会未收到取本激励打算拟激励对象相关的任何。公司已披露了《东软集团股份无限公司监事会关于2024年股票期权激励打算激励对象名单的核查看法及公示环境申明》。

　　8、2024年度次要财政数据：（未经审计，币种：人平易近币）总资产106，464万元、归属于母公司的所有者权益93，632万元、资产欠债率12%、停业收入7，402万元。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　截至本通知布告披露日，本公司及控股子公司无对外（不包罗对控股子公司的）；本公司及控股子公司对控股子公司供给的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外无过期环境。

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参取年审的人员均具备实施审计工做所需的专业学问和相关的执业证书，具有处置证券相关营业的资历，正在执业过程中可以或许遵照、客不雅、的职业原则，客不雅、、公允地反映公司财政情况、运营，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政审计及内部节制审计机构，聘期从2024年年度股东大会核准之日起至2025年年度股东大会竣事之日止。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

　　经核查，监事会认为：本次调整行权价钱及登记部门股票期权，合适《办理法子》等法令律例、规范性文件和本激励打算的相关，监事会同意公司将行权价钱调整为8。10元/股，并登记32名激励对象持有的已获授但尚未行权的192。664万份股票期权。上述事项已履行响应的决策法式，不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响，也不存正在损害公司及全体股东好处的景象。监事会同意公司按调整本激励打算行权价钱并登记部门股票期权的相关事宜。

　　于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（日本）无限公司供给银行告贷额度的议案》，董事会同意本公司为东软（日本）无限公司（以下简称“东软日本”）供给银行告贷，额度为1，000万美元或等值其他币种，该额度刻日为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。截至本通知布告披露日，本公司为东软日本供给余额为0美元。

　　公司将按照上海证券买卖所取中国证券登记结算无限公司上海分公司的，打点本次登记股份的相关手续，并及时履行消息披露权利。

　　鉴于上述曾经到期，按照营业成长需要，董事会同意公司继续为东软日本供给银行告贷，额度为1，000万美元或等值其他币种，该额度刻日为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签订相关法令文件。

　　2025年度立信对公司的财政审计费用为180万元人平易近币（不含税）。2025年度内控审计费用将由公司办理层参考行业收费尺度，连系本公司的现实环境确定。

　　9、联系关系关系：本公司董事刘积仁担任融盛安全董事长；高级办理人员徐洪利担任融盛安全董事，该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　综上所述，本激励打算第一个行权期行权前提已成绩，本次可行权的激励对象共130名，可行权的股票期权共计1，120。136万份。按照公司2024年第一次姑且股东大会对董事会的相关授权，本领项不需要提交股东大会审议。

　　2024年度立信对公司的财政审计费用为180万元人平易近币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人平易近币（不含税），合计245万元人平易近币（不含税），无其他费用。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于点窜公司章程的议案》。鉴于公司将对回购公用账户中18，225，976股股份予以登记，打点完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册本钱取股份总数将由1，203，703，468元（/股）变动为1，185，477，492元（/股）。

　　鉴于上述曾经到期，按照营业成长需要，董事会同意公司继续为东软欧洲供给银行告贷，额度为2，000万美元或等值其他币种，该额度刻日为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签订相关法令文件。

　　公司十届二十次董事会审议通过了《关于礼聘2025年度审计机构的议案》，表决成果为同意9票，否决0票，弃权0票。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政审计和内部节制审计机构，财政审计费用为180万元人平易近币（不含税），内控审计费用将参考行业收费尺度，连系本公司的现实环境确定，聘期从2024年度股东大会核准之日起至2025年度股东大会竣事之日止。

　　于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（）无限公司供给银行告贷额度的议案》，董事会同意本公司继续为东软（）无限公司（以下简称“东软”）供给银行告贷，额度为5，000万美元或等值其他币种，该额度刻日为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。截至本通知布告披露日，本公司为东软供给余额为0美元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　9、联系关系关系：东软控股现持有本公司14。4722%股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长，监事牟宏担任东软控股董事，监事孙震担任东软控股董事兼总裁、总司理。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　公司荣誉董事长刘积仁、董事长兼首席施行官（CEO）荣新节、联席总裁兼首席财政官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、董事耿玮。

　　于2025年4月25日召开的东软集团股份无限公司（以下简称“公司”）十届二十次董事会审议通过了《关于公司2024年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩的议案》。按照《东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算》（以下简称“《激励打算》”）、《东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子》（以下简称“《查核办理法子》”）的和2024年第一次姑且股东大会对董事会的相关授权，董事会同意公司为合适行权前提的激励对象打点行权相关手续。现就相关事项通知布告如下。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（五）授权委托书由委托人（或委托人的代表人）授权他人签订的，委托人（或委托人的代表人）授权他人签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证，并取上述打点登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　计提减值预备后，若是以前期间减值的要素发生变化，使得上述因让渡取该资产相关的商品预期可以或许取得残剩对价取为让渡该相关商品估量将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值预备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不跨越假定不计提减值预备环境下该资产正在转回日的账面价值。

　　（三）法人股东的代表人出席会议的，凭本人的无效身份证件、代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人凭本人的无效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。股东为及格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代办署理人正在打点登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交及格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　按照《企业会计原则第11号一股份领取》和《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》的相关，正在授予日，公司采用Black-Scholes期权订价模子确定股票期权正在授予日的公允价值；授予日后，公司已正在对应的期待期按照企业会计原则对本次股票期权行权相关费用进行摊销，计入费用及本钱公积；外行权期，公司按照现实行权数量，确认股本和股本溢价，具体金额以会计师事务所出具的年度审计演讲为准，本次股票行权不会对公司财政情况和运营发生严沉影响。

　　8、阿尔卑斯阿尔派株式会社次要财政数据：（2023年4月1日-2024年3月31日）总资产7，539。89亿日元、归属于母公司的所有者权益3，928。24亿日元、停业收入9，640。9亿日元、归属于母公司所有者的净利润-298。14亿日元。

　　9、联系关系关系：本公司董事、高级办理人员荣新节及高级办理人员王楠担任望海康信董事。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　截至2025年3月31日，NTS资产总额为2，496万欧元，欠债总额为682万欧元（此中银行贷款总额为0万欧元、流动欠债总额为575万欧元），归属于母公司所有者权益为1，814万欧元，资产欠债率为27。32%，2025年第一季度实现停业收入847万欧元，归属于母公司所有者的净利润171万欧元（未经审计）。

　　于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励打算激励对象授予股票期权的议案》。表决成果为同意5票，否决0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡平易近、宋清君为本次股权激励打算的激励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于2024年3月12日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本激励打算激励对象中3名激励对象已去职，29名激励对象2024年度小我绩效查核未达标，以上人员已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司将按照《激励打算》的对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以登记。

　　截至2024年12月31日，东软资产总额为36，185万元，欠债总额为10，600万元（此中银行贷款总额为0万元、流动欠债总额为10，598万元），归属于母公司所有者权益为25，584万元，资产欠债率为29。29%，2024年度实现停业收入2，430万元，归属于母公司所有者的净利润-11，451万元（经审计，币种：人平易近币）。

　　（一）公司向联系关系人采办原材料，次要是公司按照营业成长需要，向望海采购病院的人力、财政、资产等办理系统和营业平台，向东软汉枫采购医疗软件和办理系统，上述采办的产物等将用于软件集成及发卖。

　　9、联系关系关系：沈阳工程为大连康睿道办理征询核心（无限合股）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事刘积仁为大连康睿道施行事务合股人委派代表；本公司监事孙震担任沈阳工程董事；本公司高级办理人员徐洪利担任沈阳工程董事。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》6。3。3条的联系关系关系景象。

　　截至2024年12月31日，东软欧洲资产总额为28，275万元，欠债总额为9，513万元（此中银行贷款总额为0万元、流动欠债总额为8，640万元），归属于母公司所有者权益为18，762万元，资产欠债率为33。65%，2024年度实现停业收入31，937万元，归属于母公司所有者的净利润4，046万元（经审计，币种：人平易近币）。

　　王经锡，男，1969年出生，科学手艺哲学专业博士，现任公司高级副总裁兼董事长帮理。王经锡于1999年3月插手公司，任公司人力资本部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月始兼任董事长帮理。

　　2024年2月26日，公司正在公司网坐将《东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算》（以下简称“《激励打算》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。正在公示刻日内，凡对公示的激励对象或对其消息有者，可及时以德律风、邮件等体例向公司监事会反映看法。公示期间，公司监事会未收到取本激励打算拟激励对象相关的任何。公司已披露了《东软集团股份无限公司监事会关于2024年股票期权激励打算激励对象名单的核查看法及公示环境申明》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 本次金额及已现实为其供给的余额：本次额度为5，000万美元或等值其他币种，截至本通知布告披露日，本公司为其供给余额合计为0美元。

　　● 投资者可于2025年5月14日前，通过上证演核心“提问预搜集”栏目提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送大公司邮箱。公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）无限公司供给银行告贷额度的议案》，董事会同意本公司为东软（欧洲）无限公司（以下简称“东软欧洲”）供给银行告贷，额度为2，000万美元或等值其他币种，该额度刻日为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。截至本通知布告披露日，本公司为东软欧洲供给余额为0美元。

　　按照公司回购方案，本次回购股份目标是公司价值及股东权益，回购所得股份将正在回购完成之后全数予以登记。为此，公司拟对回购公用账户中的18，225，976股股份予以登记。

　　9、联系关系关系：本公司董事刘积仁担任东软医疗联席董事长；高级办理人员王楠担任东软医疗董事；高级办理人员张晓鸥担任东软医疗监事。该联系关系人合适上海证券买卖所《股票上市法则》第6。3。3条的联系关系关系景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　实、精确、公允地反映公司财政情况、资产价值及运营，按照《企业会计原则》和公司会计政策的相关，基于隆重性准绳，公司对归并报表范畴内，截至2024年12月31日存正在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值预备共计37，409。90万元，具体环境如下。

　　对于由《企业会计原则第14号一收入》规范的买卖构成的应收款子以及合同资产，无论能否包含严沉融资成分，本公司一直按当于整个存续期内预期信用丧失的金额计量其丧失预备，由此构成的丧失预备的添加或转回金额，做为减值丧失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著分歧的金融资产单项评价信用丧失。

　　公司本次计提资产减值预备，合适公司资产现实环境和相关会计政策，表现了隆重性准绳，有帮于愈加实正在、公允地反映公司的资产情况，使公司的会计消息更具合。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：公司本次估计的日常联系关系买卖均为公司一般运营所需，合适公司的现实运营和将来成长需要，不会构成公司春联系关系方较大的依赖。

　　注1：按照客户现实订单，公司向沈阳工程发卖软件产物的日常联系关系买卖金额为5，089万元，比岁首年月估计削减4，011万元。按照营业现实施行进度，公司接管思芮科技供给的软件开辟及办事的日常联系关系买卖金额为33，684万元，比岁首年月估计削减13，316万元。

　　● 本次金额及已现实为其供给的余额：本次总额度为2，000万欧元或等值其他币种。截至本通知布告披露日，本公司为其供给余额为0欧元。

　　截至2025年3月31日，东软日本资产总额为49，679万元，欠债总额为22，192万元（此中银行贷款总额为0万元、流动欠债总额为21，550万元），归属于母公司所有者权益为27，487万元，资产欠债率为44。67%，2025年第一季度实现停业收入29，499万元，归属于母公司所有者的净利润1，393万元（未经审计，币种：人平易近币）。

　　公司本次估计的各类别日常联系关系买卖，均按照公开、公允、的准绳，以市场公允价钱订价，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司次要营业或收入、利润来历未对各联系关系方构成较大的依赖，不会影响公司运营的性。

　　2024年度公司计提应收单据坏账丧失金额为6。06万元，转回应收款子融资坏账丧失金额为103。67万元，具体计提减值预备根据如下。

　　市海问律师事务所出具了关于本激励打算第一个行权期行权前提成绩的法令看法书，律师认为：本次调整、本次登记、本次行权已获得现阶段需要的核准和授权，合适《办理法子》《公司章程》及《股票期权激励打算》的相关；本次调整的缘由、本次调整的方式及本次调整后的行权价钱合适《办理法子》《公司章程》及《股票期权激励打算》的相关；本次登记的缘由及数量合适《办理法子》《公司章程》及《股票期权激励打算》的相关，公司尚需就本次登记依理股票期权登记手续；本次股权激励打算的第一个行权期行权前提曾经成绩，合适《办理法子》及《股票期权激励打算》的相关。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（）无限公司供给银行告贷额度的议案》，同意9票，否决0票，弃权0票。

　　鉴于上述曾经到期，按照营业成长需要，董事会同意公司继续为东软供给银行告贷，额度为5，000万美元或等值其他币种，该额度刻日为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签订相关法令文件。

　　● 本次金额及已现实为其供给的余额：本次额度为1，000万美元或等值其他币种，截至本通知布告披露日，本公司为其供给余额为0美元。

　　投资者可于2025年5月14日前，通过上证演核心“提问预搜集”栏目提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送大公司邮箱。公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　荣新节为首席施行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；徐洪利为轮值CEO；张晓鸥为联席总裁兼首席财政官；盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；陈锡平易近为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书；李军为高级副总裁；印为高级副总裁。

　　东软欧洲做为公司面向欧洲市场的主要窗口，正在加速公司全球化财产结构，提拔东软品牌国际影响力，加强区域市场开辟，为国际客户办事，持续扩大营业规模，国际营业稳健成长方面阐扬了主要感化。鉴于东软欧洲具备必然的融资能力，本次公司继续为其供给额度，将阐扬其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，其日常运营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以鞭策公司国际营业的可持续性成长。

　　投资者可正在上述时间段内登录上海证券买卖所“上证演核心”收集平台（网址为：），取公司进行互动沟通交换，公司将及时回覆投资者提问。

　　8、2024年度次要财政数据：（经审计，币种：人平易近币）总资产105，216万元、归属于母公司的所有者权益21，883万元、资产欠债率79%、停业收入44，482万元、归属于母公司所有者的净利润1，724万元。

　　于2024年3月8日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励打算激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单颁发了核查看法。具体内容，详见本公司于2024年3月12日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　于2024年3月7日召开的公司2024年第一次姑且股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份无限公司2024年股票期权激励打算查核办理法子〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会打点2024年股票期权激励打算相关事宜的议案》。同时，公司按照黑幕消息知恋人买卖公司股票的核查环境，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票环境的自查演讲》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励打算行权价钱及登记部门股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励打算第一个行权期行权前提成绩的议案》。董事会同意对本激励打算的行权价钱进行调整并登记部门已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司取本通知布告同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》上的相关通知布告。

　　7、从停业务：许可项目：第二类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；第三类医疗器械运营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源发卖；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第一类医疗器械出产；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；试验机发卖；公用设备补缀；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；软件开辟；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；公用设备发卖；机械电气设备发卖；气体、液体分手及设备发卖；机械设备发卖；五金产物批发；五金产物零售；电线、电缆运营；机械零件、零部件发卖；电子产物发卖；日用百货发卖；体育用品及器材零售；模具发卖；汽车发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；租赁办事（不含许可类租赁办事）；非栖身房地产租赁；住房租赁；健康征询办事（不含诊疗办事）；近程健康办理办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；企业办理；企业办理征询；消息手艺征询办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　刘积仁，男，1955年出生，计较机使用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交换核心常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会，亚太经合组织APEC工商征询理事会等职。已经担任副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年正在美国国度尺度局计较机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计较机使用专业博士，1991年创立东软。刘积仁曾掌管国度天然科学基金、国度“863”项目、火炬打算、国度经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项严沉课题的研究工做，正在计较机收集、多手艺、软件工程方面取得了多项科研，被国度授予“有凸起贡献的中国博士”、“跨世纪优良人才”、“有凸起贡献的中青年科技工做者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳贸易、2008年第六届CNBC亚洲贸易·立异人物、2009年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家中国区大、2011年中国软件财产十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界、2018年40年百名精采平易近营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献、2020年全国抗疫平易近营经济先辈小我、2024年中国软件财产40年功勋人物等多项荣誉。图片列表？。

　　7、从停业务：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；出产计较机软件；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅帮设备批发；消息系统集成办事；泊车场办事；非栖身房地产租赁。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　（一）出席会议的股东请于2025年5月17日至5月22日工做日内（9！00-11！30，13！00-17！00）到公司董事会办公室打点会议登记手续。

　　8、2024年度次要财政数据：（经审计，币种：人平易近币）总资产88，802万元、归属于母公司的所有者权益35，176万元、资产欠债率60%、停业收入27，543万元、归属于母公司所有者的净利润-4，886万元。

　　于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘用荣誉董事长的议案》，具体环境如下？。

　　8、2024年度次要财政数据：（经审计，币种：人平易近币）总资产111，142万元、归属于母公司的所有者权益-12，116万元、资产欠债率110%、停业收入93，367万元、归属于母公司所有者的净利润-15，137万元。